Сведения за 2020 г.


Общая информация

о проверках, проведённых Ассоциацией  в отношении своих членов

по состоянию на 15.12.2020 г.

 № п/п

Дата возбуждения проверки

Вид проверки/ инициатор проверки

Ф. И. О. субъекта проверки

Наименование Должника

Дата и номер акта проверки,

выводы контрольной комиссии

Номер и дата решения Дисциплинарного комитета

Вид назначенного наказания

 

26.08.2019

Сухорослова Я.А.

Мартиросян М.Р.

Маргарян М.Р.

Акт внеплановой проверки № 3 от 11.02.2020, нарушения найдены, но малозначительны

   
 

18.11.2019

Новикова С.Е.

Сероглазов Р.Р.

ООО "Созвездие+"

Акт внеплановой проверки № 146 от 17.12.2019, нарушения найдены

09.01.2020

предупреждение

 

21.11.2019

Воронцов Н.И.

Сероглазов Р.Р.

ООО "УК "Жилищник № 25"

Акт внеплановой проверки № 151 от 20.12.2019, нарушения найдены

09.01.2020

предупреждение

 

18.11.2019

Енгоян С.А.

Сероглазов Р.Р.

Нахмурин А.А.

Акт внеплановой проверки № 145 от 17.12.2019г., нарушения найдены

09.01.2020

предупреждение

 

03.12.2019

АО "РСХ" Кабардино-Балкарский региональный филиал

Бжихов А.М.

ООО "Торговый дом "Мидас"

Акт внеплановой проверки № 164 от 25.12.2019г., нарушения найдены

17.01.2020

предупреждение

 

25.11.2019

Прокуратура Заводского района г.  Саратова

Рогожин А.Г.

Курченок И.В.

Акт внеплановой проверки № 12 от 24.12.2019, нарушения найдены

09.01.2020

замечание

 

03.12.2019

Ростовский региональный филиал АО РСХБ

Приходько А.В.

ООО "Мерал"

Акт внеплановой проверки №1/1 от 23 января 2020г., нарушения найдены

07.02.2020

предписание об устранении выявленных нарушений в течение 7 рабочих дней

 

19.12.2019

Прокуратура г. Армавира

Извеков К.А.

ООО "Исполнитель"

Акт внеплановой проверки № 1 от 05.12.2020, нарушения не найдены

   
 

19.12.2019

Роганов Н.О.

Голованов В.А.

ООО "Сурскэнерго"

Акт внеплановой проверки № 6 от 14.02.2020 нарушения найдены

   
 

23.12.2019

Прокуратура Красносельского района Костромской области

Лиханова Л.Г.

СПСК "Восход"

Акт внеплановой проверки № 9 от 19.02.2020, нарушения найдены

Решение №31/2 от 03.07.2020

прекращено в связи с привлечением Арбитражным судом к административной ответственности и назначением наказания в виде предупреждения

 

23.12.2019

Прокуратура г. Таганрога

Козлов С.К.

ЗАО "Эко-Гидропресс"

Акт внеплановой проверки № 7 от 17.02.2020, нарушения не найдены

   
 

23.12.2019

Компания "ЛП Фрио Лимитед" Жружинина И.И.

Халезин В.Ю.

ООО "ЭкоФрио"

Акт внеплановой проверки № 8 от 19.02.2020, нарушения не найдены

   
 

24.12.2019

Прокуратура Северского района Краснодарского края

Лабзин К.В.

МУП СР "Служба единого заказчика"

Акт внеплановой проверки № 5/1 от 12.02.2020, нарушения найдены, но признаны малозначительными

   
 

10.01.2020

ООО "ТрассСтрой"

Садыков Р.Р.

ООО "ИнтерСтройГрупп"

Акт внеплановой проверки № 27 от 06.07.2020 нарушения не найдены

   
 

13.01.2020

Одинаева Н.Н./Государственная инспекция труда в Республике Карелия

Муртазин Р.Н.

ОАО "Корм"

Акт внеплановой проверки № 11 от 11.03.2020 г. нарушения не найдены

   
 

13.01.2020

Петриман Я.В.

Ямовой в.в.

ООО "Сирин"

Акт внеплановой проверки № 12 от 11.03.2020, нарушения не найдены

   
 

29.01.2020

Матвеев С.Н.

Лозанова Е.Ю.

ООО "ЖК "Курортный"

Акт внеплановой проверки № 15 от 19.03.2020 г., нарушения не найдены

   
 

29.01.2020

Прокуратура Кавказского р-на

Воронина О.В.

ООО "Агрокомсервис"

Акт внеплановой проверки № 13 от 13.03.2020 г., нарушения не найдены

   
 

07.02.2020

Прокуратура Каневского р-на

Литвинов Е.А.

ОАО "Торговый дом"

Акт внеплановой проверки № 18/1 от 08.06.2020 г, нарушения  найдены.

29.06.2020 №30/1

замечание

 

26.02.2020

Леонтьева Т.А., Зиновкин В.С., Коренина С.Н., Поддубная М.П., Лотто И.А., Дмитренко Г.Е., Дмитренко О.Г.

Грудкин В.Л.

ООО "ЛИТ"

Акт внеплановой проверки № 17 от 29.05.2020 г., нарушения не найдены

   
 

12.03.2020

Белявская Е.Ф.

Жгир И.В,

Бойко С.В.

Акт внеплановой проверки № 21/1 от 26.06.2020, нарушения не найдены

   
 

19.03.2020

Прокуртура Советского района г. Астрахани

Маневич П.Б.

ЗАО "Астрамарин"

Акт внеплановой проверки № 18 от 29.05.2020 г., нарушения не найдены

   
 

01.06.2020

ООО "Развитие"

Сероглазов Р.Р.

ООО СМУК "Строитель"

Акт внеплановой проверки № 22 от 30.06.2020, нарушения не найдены

   
 

01.06.2020

график проведения плановых проверок

Аникин М.Н.

Акт плановой проверки №

Акт плановой проверки №24/1 от 01.07.2020, нарушения не найдены

   
 

01.06.2020

график проведения плановых проверок

Зорин Д.А.

 

Акт плановой проверки № 24/2 от 01.07.2020, нарушения не найдены

   
 

01.06.2020

график проведения плановых проверок

Песоцкий П.С.

 

Акт плановой проверки № 24/3 от 01.07.2020, нарушения не найдены

   
 

01.06.2020

график проведения плановых проверок

Меликсетова Ф.М.

 

Акт плановой проверки № 24/4 от 01.07.2020, нарушения не найдены

   
 

01.06.2020

график проведения плановых проверок

Решетников Д.О.

 

Акт плановой проверки № 24/6 от 01.07.2020, нарушения не найдены

   
 

01.06.2020

график проведения плановых проверок

Баранов Р.В.

 

Акт плановой проверки № 24/7 от 01.07.2020, нарушения не найдены

   
 

01.06.2020

график проведения плановых проверок

Рубцова В.Ю.

 

Акт плановой проверки № 24/8 от 01.07.2020, нарушения не найдены

   
 

01.06.2020

график проведения плановых проверок

Ямовой В.В.

 

Акт плановой проверки № 24/10 от 01.07.2020, нарушения не найдены

   
 

01.06.2020

график проведения плановых проверок

Ефимов М.М.

 

Акт плановой проверки № 24/11 от 01.07.2020, нарушения не найдены

   
 

01.06.2020

график проведения плановых проверок

Звягинцев А.И.

 

Акт плановой проверки № 24/12 от 01.07.2020, нарушения не найдены

   
 

01.06.2020

график проведения плановых проверок

Иванов К.Л.

 

Акт плановой проверки № 24/13 от 01.07.2020, нарушения не найдены

   
 

01.06.2020

график проведения плановых проверок

Иванов Е.Г.

 

Акт плановой проверки № 24/14 от 01.07.2020, нарушения не найдены

   
 

01.06.2020

график проведения плановых проверок

Рыбин П.Г.

 

Акт плановой проверки № 24/15 от 01.07.2020, нарушения не найдены

   
 

01.06.2020

график проведения плановых проверок

Хакимов Т.Ф.

 

Акт плановой проверки № 24/16 от 01.07.2020, нарушения не найдены

   
 

01.06.2020

график проведения плановых проверок

Пиунов А.А.

 

Акт плановой проверки № 31 от 01.07.2020, нарушения не найдены

   
 

01.06.2020

Заваржин С.А. / через Росреестр по Пермскому краю

Кобелев А.Ю.

ООО "РТЦ"

Акт внеплановой проверки № 25/1 от 02.07.2020, нарушения не найдены г.

   
 

01.06.2020

Заваржин С.А. / через Росреестр по Пермскому краю

Кобелев А.Ю.

ООО "РТЦ"

Акт внеплановой проверки № 25/1 от 02.07.2020г., нарушения не найдены

   
 

01.06.2020

АР "Рифар"

Кобелев А.Ю.

ООО "РТЦ"

Акт внеплановой проверки № 25/3 от 02.07.2020г., нарушения не найдены

   
 

22.06.2020

АО "Владимирские коммунальные системы"

Халезин В.Ю.

ООО "Техология комфорта"

30.06.2020 проверка прекращена по заявлению АО о прекращении производства по жалобе

   
 

01.06.2020

ООО ХК "Башбетон"

Смирнова М.В.

ЗАО "БетонРесурс"

Акт внеплановой проверки №23 от 30.06.2020, нарушения не найдены

   
 

08.06.2020

Головырских В.А. / через Росреестр по Свердловской области

Смирнова М.В.

Головырских В.А.

Акт внеплановой проверки №25 от 04.07.2020, нарушения не найдены

   
 

01.06.2020

Сорочинская межрайонная прокуратура Оренбургской области

Шайбаков Ф.Г.

ООО "Птицефабрика "Родина"

Акт внеплановой проверки №36/1 от 24.07.2020 нарушения найдены

05.08.2020

предупреждение

 

08.06.2020

Холявко И.В./ через Росреестр по Свердловской области

Белов А.К.

Холявко И.В.

Акт внеплановой проверки №26 от 07.07.2020, нарушения не найдены

   
 

14.02.2020

АО "Русцентросвязь"

Виноградов В.Ю.

ОАО "Пензастрой"

Акт внеплановой проверки №27 от 06.07.2020, нарушения не найдены

   
 

01.06.2020

Прокуратура Металлургического района г. Челябинска

Пивоваров А.Н.

ООО "ЧЗКС "Стеклостиль"

Акт внеплановой проверки №26/1 от 02.07.2020, нарушения найдены

   
 

04.06.2020

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области

Халезин В.Ю.

ГК "Дзержинский лесхоз"

Акт внеплановой проверки №34 от 17.07.2020г. , нарушения не найдены

   
 

09.06.2020

ООО "Самарские коммунальные системы"

Сероглазов Р.Р.

ООО ПЖРТ "Железнодорожный"

Акт внеплановой проверки №35 от 17.07.2020г., нарушения не найдены

   
 

18.06.2020

Саперова А.С.

Касаев А.А.

ООО "Группа компаний Эталон"

Акт внеплановой проверки №43 от 06.07.2020г., нарушения не найдены

   
 

01.07.2020

график проведения плановых проверок

Касаев А.А.

 

Акт плановой проверки № 38 от 03.08.2020, нарушения не найдены

   
 

01.07.2020

график проведения плановых проверок

Кашуба Ю.Б.

 

Акт плановой проверки № 39 от 03.08.2020, нарушения не найдены

   
 

01.07.2020

график проведения плановых проверок

Новиков О.В.

 

Акт плановой проверки № 40 от 03.08.2020, нарушения не найдены

   
 

01.07.2020

график проведения плановых проверок

Маневич П.Б.

 

Акт плановой проверки № 41 от 03.08.2020, нарушения не найдены

   
 

01.07.2020

график проведения плановых проверок

Муртазин Р.Н.

 

Акт плановой проверки № 42 от 03.08.2020, нарушения найдены

   
 

02.07.2020

Заваржин С.А. / через Росреестр по Пермскому краю

Кобелев А.Ю.

ООО "Экросс"

Акт внеплановой проверки №41 от 31.07.2020г., нарушения не найдены

   
 

02.07.2020

Заваржин С.А. / через Росреестр по Пермскому краю

Кобелев А.Ю.

ЗАО "Строгановский посад"

Акт внеплановой проверки №43 от 31.07.2020г., нарушения не найдены

   
 

21.07.2020

Серпуховская городская прокуратура Московской области

Яфизов И.Н.

ДНП "Зиброво-2"

Акт внеплановой проверки №56 от 18.09.2020г. нарушения найдены

   
 

21.07.2020

Прокуратура заводского района г.Саратова

Рогожин А.Г.

Карпяк Р.Е.

Акт внеплановой проверки №44 от 20.08.2020г., нарушения найдены

31.08.2020

замечание

 

23.07.2020

Ротанова Е.В., Тванба Б.В., Старокожев А.В.

Лабзин К.В.

ООО ПКФ "Интеграл"

Акт внеплановой проверки №48 от 21.08.2020г., нарушения не найдены

   
 

23.07.2020

ООО "Сара Авто"

Сероглазов Р.Р.

ООО "ОреонБетон"

     
 

23.07.2020

АО "Россельхозбанк"

Муртазин Р.Н.

ООО ТД "Карельский мясокомбинат"

     
 

21.07.2020

Пенсионный фонд г.Петрозаводск

Муртазин Р.Н.

ОАО "Корм"

Акт внеплановой проверки №57 от 18.09.2020г., нарушения найдены

08.10.2020

предписание об устранении нарушений в течение одного месяца

 

01.08.2020

график проведения плановых проверок

Коваленко А.В.

 

Акт плановой проверки № 51 от 31.08.2020, нарушения не найдены

   
 

01.08.2020

график проведения плановых проверок

Кузнецова Е.А.

 

Акт плановой проверки № 52 от 31.08.2020, нарушения не найдены

   
 

01.08.2020

график проведения плановых проверок

Липатов С.Н.

 

Акт плановой проверки № 53 от 31.08.2020, нарушения не найдены

   
 

01.08.2020

график проведения плановых проверок

Локшин В.В.

 

Акт плановой проверки № 54 от 31.08.2020, нарушения не найдены

   
 

01.08.2020

график проведения плановых проверок

Русаков Д.С.

 

Акт плановой проверки № 55 от 31.08.2020, нарушения не найдены

   
 

08.09.2020

Решение Президента Ассоциации

Редняков А.Г.

 

Акт внеплановой проверки №63 от 05.11.2020г., нарушения найдены

26.11.2020

вынесение рекомендации о приостановлении представления кандидатуры члена Ассоциации в арбитражный суд для утверждения в качестве арбитражного управляющего в деле о банкротстве (ограничение профессиональной деятельности члена Ассоциации)

 

15.09.2020

ООО "Метаром"

Кобелев А.Ю.

ЗАО "Строгановский посад"

Акт внеплановой проверки №60 от 21.10.2020г.

   
 

28.09.2020

Прокуратура города Костромы

Казанцев Д.В.

гр. Максаков А.В.

Акт внеплановой проверки №64 от 09.11.2020г., нарушения найдены

30.11.2020

применить в отношении арбитражного управляющего Казанцева Дениса Валерьевича меру дисциплинарного воздействия – замечание.

 

01.10.2020

график проведения плановых проверок

Керимова Э.Р.

 

Акт плановой проверки № 63/1 от 02.11.2020, нарушения не найдены

   
 

01.10.2020

график проведения плановых проверок

Кныш В.В.

 

Акт плановой проверки № 63/2 от 02.11.2020, нарушения не найдены

   
 

01.10.2020

график проведения плановых проверок

Мартиросян М.Р.

 

Акт плановой проверки № 63/3 от 02.11.2020, нарушения не найдены

   
 

01.10.2020

график проведения плановых проверок

Фадеев И.В.

 

Акт плановой проверки № 63/4 от 02.11.2020, нарушения не найдены

   
 

12.10.2020

Славянская межрайонная Прокуратура

Литвинов И.Е.

ООО "Теплосети"

Акт внеплановой проверки №65 от 11.11.2020г., нарушения найдены

   
 

02.11.2020

график проведения плановых проверок

Извеков К.А.

 

Акт плановой проверки № 66 от 01.12.2020, нарушения не найдены

   
 

02.11.2020

график проведения плановых проверок

Рыжиков А.А.

 

Акт плановой проверки № 67 от 01.12.2020, нарушения не найдены

   
 

02.11.2020

график проведения плановых проверок

Шайбаков Ф.Г.

 

Акт плановой проверки № 68 от 01.12.2020, нарушения не найдены

   
 

16.11.2020

Управление Росреестра по Волгоградской области

Редняков А.Г.

       
 

17.11.2020

Прокуратура Абзелиловского района Республики Башкортостан

Баранов Р.В.

ЗАО "Строймеханизация"

     
 

17.11.2020

Управление Росреестра по Пермскому краю

Кобелев А.Ю.

ЗАО "Строгановский посад"

     
 

19.11.2020

Прокуратура Октябрьского района г. Саранска

Сероглазов Р.Р.

ООО УК "Дом управления №45"

     

 


Обновлено: 15.12.2020 15:52:00
Создано: 10.01.2020 12:19:43